Tilsyn anmeldte Nordea for utilstrækkelig kontrol med risikable kunder

Nordea blev i 2016 politianmeldt for overtrædelse af loven om hvidvaskning. NSK efterforsker fortsat sagen.

Siden 2016 har Nordea ifølge Finanstilsynet igangsat "væsentlige tiltag" for at forbedre kontrollen med hvidvask. Tilsynet gav dog i sin seneste redegørelse i 2022 banken fem påbud. (Arkivfoto). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

07 jan. 2024 kl. 23:55