Tæt på maksimal straf for hvidvask af 29 milliarder

Kvinde fra Litauen har tilstået, at hun hvidvaskede enorme beløb i selskaber med konti i Danske Bank i Estland

Danske Banks filial i Tallin i Estland er i stort omfang blevet brugt til at hvidvaske store formuer, som stammer fra lovovertrædelser. En stribe danske kommanditselskaber havde også konti i filialen. Driften bestod blot i at sende store beløb videre. (Arkivfoto). Foto: Raigo Pajula/Ritzau Scanpix

23 jun. 2022 kl. 09:15