Annonce
Alle sigtelser i sagen om hvidvask mod enkeltpersoner i ledelsen af Danske Bank er frafaldet. (Arkivfoto). Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters
Erhverv

OVERBLIK: Tidslinje over Danske Banks hvidvasksag

Danske Banks filial i Estland har været centrum i en enorm sag om mulig hvidvask af milliarder.

Søik, der også er kendt som Bagmandspolitiet, frafalder sigtelser for overtrædelse af hvidvasklovgivning mod de tre tidligere direktører i Danske Bank, Thomas Borgen, Henrik Ramlau-Hansen og Lars Stensgaard Mørch. Det oplyser Søik.

Dermed har Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (Søik) frafaldet sagerne mod alle nu tidligere ledende medarbejdere, som politiet tilbage i marts 2019 havde sigtet.

Her følger et overblik og en tidslinje over sagen:

2006:

* Danske Bank køber finske Sampo Bank for 30 milliarder kroner. Med i handlen er den estiske afdeling, der senere bliver centrum for sagen.

2007:

* Danske Bank bliver advaret om mistænkelige kunder af det estiske finanstilsyn.

2012:

Det estiske finanstilsyn kontakter Finanstilsynet i Danmark med en række problemstillinger om kontrollen med hvidvask.

2013:

* En whistleblower sender en rapport til den daværende Danske Bank-direktør Robert Endersby. Han advares om store problemer med hvidvask i Estland.

* Samme år bliver Danske Banks daværende topchef, Thomas Borgen, advaret om høje overførsler i Estland af samarbejdsbanken JPMorgan og Lars Mørch, der på daværende tidspunkt har ansvar for den estiske afdeling.

2014:

* Danske Banks interne revision advarer om problemer i Estland. Et internt brev beskriver, at de ansatte skulle have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne.

2015:

* Deutsche Bank stopper sit samarbejde med Danske Bank i Estland og advarer om mistænkelige kunder. Samme år lukker Danske Bank-filialen i Estland for ikke-estiske kunder.

2017:

* Berlingske skriver i marts, at omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 ulovligt er ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker. I Danske Banks filial i Estland er indgået flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af syv milliarder kroner.

* Omkring et halvt år senere - i september - sætter Danske Bank gang i en intern undersøgelse.

2018:

* Lars Mørch, der er medlem af direktionen med ansvar for den estiske afdeling, stopper i april som en konsekvens af sagen. Måneden efter udtaler Finanstilsynet hård kritik af Danske Bank og bankens ledelse.

* Danske Bank oplyser i juli, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på ikke-estiske kunder i Estland.

* I september fremlægger Danske Bank en ekstern undersøgelse. Den viser, at den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial udgjorde cirka 1500 milliarder kroner mellem 2007-2015. En stor del vurderes at være mistænkelig.

* Direktør Thomas Borgen stopper i oktober som følge af sagen. Danske Bank melder ud, at det amerikanske justitsministerium undersøger banken i relation til sagen i Estland.

* I november rejser Søik en sigtelse mod banken.

* Bestyrelsesformand Ole Andersen stopper i december efter pres fra flere af Danske Banks store aktionærer. Samme måned bliver ti tidligere ansatte i Danske Banks estiske afdeling tilbageholdt af estisk politi.

2019:

* Det estiske finanstilsyn giver i februar Danske Bank et påbud om at ophøre med sine bankaktiviteter i landet.

* Få måneder senere - i maj - bliver Thomas Borgen og en række andre tidligere ansatte i Danske Bank sigtet af Bagmandspolitiet.

2020:

* I juni er al nedlukning i Estland slut for Danske Bank, der er afregistreret i det estiske erhvervsregister.

2021:

* Bagmandspolitiet dropper i januar sigtelserne mod seks af dem, der oprindeligt blev sigtet i sagen. 29. april oplyser Søik, at sigtelserne mod de resterende tre ledende medarbejdere er frafaldet.

Kilder: Danske Bank, advokatfirmaet Bruun & Hjejle, Berlingske, Jyllands-Posten, Børsen, DR og Ritzau.

/ritzau/

Danmark

Tag kandidattesten her

Forsiden netop nu
Danmark

Nabo til Flyvestation Skrydstrup er bekymret over forurening: - Der er nogen, der ikke har været deres opgave voksen

Danmark

Sonja er en sjælden race i dansk kommunalpolitik: - Man kan underkende det eller bruge det

Danmark For abonnenter

Tre mænd rottede sig sammen og snød sygehus for millioner af kroner: Nu er der faldet dom over dem alle

Podcasts

Lyt: Striden om Valdemars Slot er stadig uforløst - køberne står fortsat i kø

Indland

Thailand åbner for vaccinerede danskere fra november

Udland

WHO: Corona har kostet verdens sundhedsarbejdere dyrt

Danmark

Bro lukkes hele vinteren

Lindau (sh:z). Regionen omkring broen over fjorden Slien ved Lindaunis har hovedpine over brobyggeriet, der står på frem til 2025. Det er især Deutsche Bahns beslutning om helt at lukke for trafik og dermed sende folk ud på en lang omvej, der hidser gemytterne op. DB har meddelt at broen er lukket i vinterhalvåret fra den 1. november til den 15. maj.

Danmark

Ny bypark bliver dyrere

Flensbor (FlA). Christiansens Haver i Flensborg ved Den Gamle Kirkegård er under voldsom forandring. Projektet, som oprindeligt skulle koste otte millioner euro, hvoraf 90 procent er statsstøtte, bliver dog langt dyrere end beregnet. Et politisk flertal i miljø- og planlægningsudvalget har i denne uge besluttet, at der kan bruges yderligere 980.000 euro på projektet. Dog har finansudvalget det sidste ord i sagen.

Danmark

Politiet: Kørende chauffører ser tv og læser avis

Slesvig, sh:z. I de seneste uger er otte lastvognstog kørt galt i Slesvig-Holsten. Hans Gralla fra trafikafdelingen hos delstatens politi har en forklaring:

Danmark For abonnenter

Alt for meget 'boligorgasme': Nybyggerne er en omgang søvndrukkent byggesjusk

Danmark For abonnenter

Alle verdens lande dumper i klimatest: Forskere opfordrer til handling

Kultur For abonnenter

Her kan du se eksotiske dyr, efter trækfuglene er fløjet

KANDIDATTEST

Ved du hvem, du vil stemme på? Tag kandidattesten her

Danmark

Hvid mand, 55 år og offentligt ansat: Mød landets mest typiske kommunalpolitiker

Erhverv

Radio Loud skifter navn til 24syv fra næste år

Kultur For abonnenter

Franske 'Gagarine' er en rørende film: En kamp for nabolaget

Debat

Kronik: Skam er blevet et ideal, vi skal stoppe med at forfølge